2022年9月26日至12月23日，省委第一巡視組對集團(tuán)公司黨委開展常規(guī)巡視，于2023年2月7日正式反饋巡視意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、組織落實(shí)巡視整改任務(wù)情況

省委第一巡視組反饋巡察意見以來，集團(tuán)公司黨委堅(jiān)持把巡視整改作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，高度重視，深化認(rèn)識，以堅(jiān)決的態(tài)度、有效的辦法、果斷的措施，壓實(shí)責(zé)任，全面整改，在反饋會后立即召開專題黨委會落實(shí)反饋意見，成立巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照集中整改期堅(jiān)持每半月一調(diào)度工作機(jī)制分別召開巡視整改調(diào)度會4次，集中整改期結(jié)束后堅(jiān)持每月一調(diào)度工作機(jī)制分別召開巡視整改調(diào)度會2次，部署整改工作，抓實(shí)抓細(xì)整改工作，強(qiáng)力推進(jìn)巡視整改各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到位。

二、省委巡視反饋問題整改進(jìn)展情況

（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持底線思維著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)和視察貴州重要講話精神不到位，落實(shí)省委、省政府決策部署有差距，意識形態(tài)工作責(zé)任制未落實(shí)落地”方面

問題一：貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持底線思維著力防范化解風(fēng)險(xiǎn)重要講話精神以及省委、省政府關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)部署要求不到位。

1.2019年1月，習(xí)近平總書記在省部級主要領(lǐng)導(dǎo)干部堅(jiān)持底線思維著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)專題研討班發(fā)表重要講話后，3月省委、省政府印發(fā)《貴州省防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作實(shí)施方案》，要求各級各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。西能集團(tuán)流動債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)突出，黨委重視不夠，沒有針對流動性負(fù)債占負(fù)債總額比例較高，容易引起資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，組織制定防范化解風(fēng)險(xiǎn)方案和應(yīng)急處置預(yù)案，導(dǎo)致占比進(jìn)一步攀升，甚至出現(xiàn)2021年金融機(jī)構(gòu)抽貸、壓貸、斷貸的情況，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難。

整改狀態(tài)：持續(xù)整改

整改落實(shí)情況：

一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高站位。堅(jiān)持“第一議題”抓學(xué)習(xí)、“第一遵循”抓貫徹、“第一政治要件”抓落實(shí)，4月5日至6日，集團(tuán)公司黨委組織開展了2023年第二次理論中心組學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記在省部級主要領(lǐng)導(dǎo)干部堅(jiān)持底線思維著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)專題研討班發(fā)表的重要講話精神和視察貴州重要講話精神、習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述和重要指示批示精神，集團(tuán)5名領(lǐng)導(dǎo)班子成員圍繞“堅(jiān)持底線思維、防控重大風(fēng)險(xiǎn)”主題進(jìn)行了深入研討和交流。通過學(xué)習(xí)和研討，進(jìn)一步提升了集團(tuán)公司黨委風(fēng)險(xiǎn)防控意識和應(yīng)急處置能力。二是提前防范，化解風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)公司對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)真分析研判，于4月啟動制定《集團(tuán)公司防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作實(shí)施方案》，要求各權(quán)屬公司各部門梳理排查自身存在和可能存在的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對措施，集團(tuán)公司根據(jù)各權(quán)屬公司報(bào)送情況制定《實(shí)施方案》并印發(fā)執(zhí)行。編制了《2023年度防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急處置預(yù)案》，按月更新融資臺賬，實(shí)時監(jiān)測集團(tuán)公司有息負(fù)債，實(shí)時更新金融收支表，明確融資周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做好融資周轉(zhuǎn)準(zhǔn)備。編制應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金使用計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃提前向省國資委上報(bào)請示，并及時與應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金管理方提前溝通，爭取臨時周轉(zhuǎn)資金支持。加強(qiáng)大額資金管控，定期每月由總辦會聽取集團(tuán)公司大額資金使用情況匯報(bào)并審議次月資金使用計(jì)劃；每季度由集團(tuán)公司黨委會聽取有關(guān)大額資金使用及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控情況報(bào)告。加強(qiáng)資金統(tǒng)一調(diào)度，堅(jiān)決杜絕“短貸長投”，在未取得項(xiàng)目貸款匹配的情況下，嚴(yán)格禁止項(xiàng)目啟動。積極推動擬實(shí)施的能礦錳業(yè)一期二步項(xiàng)目、西能鋅業(yè)項(xiàng)目貸款落地。加強(qiáng)與進(jìn)出口銀行、貴陽銀行、融資租賃公司等金融機(jī)構(gòu)對接。按照省國資委嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模及資產(chǎn)負(fù)債率的要求，4月21日集團(tuán)公司向省國資委提交了申請調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率及債務(wù)管控規(guī)模的請示，目前正等待國資委審核回復(fù)中。三是壓降短期債務(wù)，確保資金鏈安全。西能集團(tuán)注冊資本金先天不足，集團(tuán)公司積極爭取省國資委新增資本金注入，向省國資委報(bào)送了《2023年申請新增注入10億元資本金的請示》，省國資委已確定2023年注入資本金為1億元，并于3月6日預(yù)撥到位，2023年度股東大會召開后變更相關(guān)信息。積極增加集團(tuán)公司自有資金持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，在確保資金鏈安全的情況下，主動壓降短期債務(wù)規(guī)模。四是加強(qiáng)資產(chǎn)盤活及應(yīng)收款項(xiàng)催收。大力推進(jìn)礦權(quán)轉(zhuǎn)讓，努力盤活低效無效資產(chǎn)，2023年計(jì)劃礦權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)收入6億元，盤活7項(xiàng)低效無效資產(chǎn)合計(jì)金額1.15億元。2023年1月集團(tuán)公司印發(fā)了《2023年應(yīng)收款項(xiàng)催收計(jì)劃》，定期跟蹤督導(dǎo)，強(qiáng)化應(yīng)收款項(xiàng)的管理。截止3月底，集團(tuán)公司已催收到位資金0.94億元。為進(jìn)一步打好打贏應(yīng)收賬款催收攻堅(jiān)戰(zhàn)，集團(tuán)公司融資財(cái)務(wù)部牽頭，組織各權(quán)屬公司結(jié)合實(shí)際，再次梳理應(yīng)收款項(xiàng)情況，修改完善一款一策一責(zé)催收方案，該項(xiàng)工作已于4月25日前完成資料匯總，建立應(yīng)收賬款臺賬，每季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)督導(dǎo)，并及時向集團(tuán)公司匯報(bào)催收情況。五是嚴(yán)格投資管控。2023年4月修訂完成《西南能礦集團(tuán)股份有限公司投資管理制度》《西南能礦集團(tuán)股份有限公司投資項(xiàng)目監(jiān)管清單》，同時制訂了《西南能礦集團(tuán)股份有限公司技改投資項(xiàng)目管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目投資的監(jiān)督管理，提高項(xiàng)目投資水平，強(qiáng)化各項(xiàng)目主體意識和責(zé)任意識，壓實(shí)責(zé)任，規(guī)范項(xiàng)目投資決策和程序。目前，《技改投資項(xiàng)目管理辦法》已經(jīng)總辦會審定印發(fā)執(zhí)行；《投資管理制度》和《投資項(xiàng)目監(jiān)管清單》已通過黨委會、總經(jīng)理辦公會審議，已提交董事會待審定印發(fā)執(zhí)行。持續(xù)加強(qiáng)投資監(jiān)管，尤其加強(qiáng)對重點(diǎn)投資項(xiàng)目的督導(dǎo)，每月收集項(xiàng)目建設(shè)投資情況、分析存在的問題和下一步建議，定期向省國資委匯報(bào)。六是強(qiáng)化運(yùn)營管理，增強(qiáng)提質(zhì)增效工作效能。通過周報(bào)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會等多種方式督導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營工作，強(qiáng)化管控。2023年已完成生產(chǎn)運(yùn)營周報(bào)13期，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會材料3期。及時開展生產(chǎn)調(diào)度，實(shí)現(xiàn)一季度生產(chǎn)經(jīng)營開門紅，一季度累計(jì)完成15.92億元，完成計(jì)劃111.21%，同比2022年增長3.63%。通過定期督導(dǎo)、調(diào)度，生產(chǎn)經(jīng)營總體保持增長勢頭，自產(chǎn)產(chǎn)品穩(wěn)順生產(chǎn)，成本管控取得積極成效，提質(zhì)增效效果逐步顯現(xiàn)，營運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到加強(qiáng)。集團(tuán)公司總經(jīng)理親自帶隊(duì)，率集團(tuán)運(yùn)營管理部、融資財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目專班等職能部門，針對能礦錳業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營開展了專項(xiàng)調(diào)研，以能礦錳業(yè)減虧控虧出現(xiàn)業(yè)績向上拐點(diǎn)為目標(biāo)，督導(dǎo)能礦錳業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作，形成生產(chǎn)經(jīng)營重點(diǎn)工作方案。

問題二：結(jié)合實(shí)際推動落實(shí)習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神不到位。

2.2021年2月5日習(xí)近平總書記視察貴州發(fā)表重要講話后，2月8日省委印發(fā)《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神的通知》，按照省委要求集團(tuán)黨委2021年3月結(jié)合自身實(shí)際制定了貫徹落實(shí)方案明確提出：以高質(zhì)量發(fā)展為主題，狠抓提質(zhì)增效攻堅(jiān)戰(zhàn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)決防范各類事故發(fā)生。巡視發(fā)現(xiàn)，黨委擔(dān)當(dāng)盡責(zé)不夠，沒有結(jié)合所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營虧損實(shí)際有針對性的制定提質(zhì)增效“一企一策”有效措施，所屬虧損企業(yè)不降反升，從2020年的5家增至2022年上半年的8家，提質(zhì)增效攻堅(jiān)戰(zhàn)成效不明顯。

整改狀態(tài)：持續(xù)整改

整改落實(shí)情況：

一是加強(qiáng)調(diào)研分析。為深入分析子企業(yè)虧損原因，找到減虧控虧措施，集團(tuán)公司黨委成立調(diào)研組，于3月20日—4月20日對12家二級子企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研，形成《集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬企業(yè)虧損情況調(diào)研報(bào)告》。深入分析各子企業(yè)虧損情況，虧損原因及虧損帶來的影響，研究提出減虧控虧、扭虧為盈對策措施。二是推動子企業(yè)改革重組。結(jié)合對12家二級子企業(yè)的專題調(diào)研情況，編制完成新能源公司和地?zé)岬V投玉業(yè)公司重組方案，匯編形成《集團(tuán)公司部分權(quán)屬公司改革重組方案》，研究提出集團(tuán)公司“5+2”新戰(zhàn)略發(fā)展格局構(gòu)想，經(jīng)黨委會、總經(jīng)理辦公會審議，已提交董事會待審定后及時向省國資委報(bào)備。嚴(yán)格按照重組方案，積極推動虧損嚴(yán)重和不具備發(fā)展能力的企業(yè)進(jìn)行重組，進(jìn)一步加快集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)資源的重組整合，進(jìn)一步加強(qiáng)優(yōu)勢資源集中發(fā)展，推動虧損企業(yè)、遺留問題集中處理。三是深入研究分析，全面籌劃落實(shí)提質(zhì)增效工作措施。2月22日已印發(fā)《集團(tuán)公司提質(zhì)增效總體方案》，明確提質(zhì)增效總體方案目標(biāo)要求：2023年集團(tuán)公司自產(chǎn)產(chǎn)品營收在2022年基礎(chǔ)上增長60%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%，零質(zhì)量事故；電解二氧化錳、高純硫酸錳、電解金屬錳三個產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全年正現(xiàn)金流，鋅產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。施工及技術(shù)服務(wù)類業(yè)務(wù)要在2022年基礎(chǔ)上盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，回款率不斷提高。貿(mào)易類業(yè)務(wù)利潤率在2022年基礎(chǔ)上提高0.25%，當(dāng)期業(yè)務(wù)回款率大于95%。各權(quán)屬公司期間管理費(fèi)用營收占比至少下降0.5%。3月集團(tuán)公司組織各權(quán)屬公司擬定了提質(zhì)增效子方案及措施清單，并提交集團(tuán)公司報(bào)備。集團(tuán)公司定期對各權(quán)屬公司提質(zhì)增效工作開展情況進(jìn)行調(diào)度，并參加了西能鋅業(yè)與能礦錳業(yè)4月召開的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會、成本分析會，同時在會上提出相關(guān)意見及建議，截止4月中旬已完成現(xiàn)場調(diào)研34人次。集團(tuán)公司已建立經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)考核體系，并將提質(zhì)增效的相關(guān)指標(biāo)納入權(quán)屬公司年度生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控。4月集團(tuán)公司制定了利潤指標(biāo)考核細(xì)則，并擬定利潤考核指標(biāo)。按照“一企一策”原則，對虧損企業(yè)明確控虧指標(biāo)，作為負(fù)向指標(biāo)考核重要內(nèi)容。根據(jù)公司高質(zhì)量發(fā)展要求，按季度對集團(tuán)公司年度利潤預(yù)算執(zhí)行情況和費(fèi)用預(yù)算完成情況進(jìn)行分析，進(jìn)一步加強(qiáng)對權(quán)屬公司的預(yù)算管控，2023年第一季度已完成相關(guān)指標(biāo)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均在預(yù)算控制范圍內(nèi)。集團(tuán)公司將持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)管，對相關(guān)指標(biāo)執(zhí)行情況及時預(yù)警。集團(tuán)公司根據(jù)年初下發(fā)2023年度應(yīng)收賬款催收計(jì)劃、2023年資產(chǎn)盤活計(jì)劃，明確本年度重點(diǎn)催收任務(wù)、重點(diǎn)盤活的資產(chǎn)，根據(jù)計(jì)劃每季度對權(quán)屬公司進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)。積極壓降年度平均融資成本。全年按照年度融資計(jì)劃確定的年化6.5%嚴(yán)控融資成本，截止一季度末加權(quán)平均融資成本為5.9%；目前已與多家金融機(jī)構(gòu)達(dá)成了協(xié)定存款協(xié)議，在保障投融資及正常有序周轉(zhuǎn)的同時，提高暫時閑置資金收益率。

問題三：推動落實(shí)省委、省政府對集團(tuán)公司的戰(zhàn)略定位有差距，資源優(yōu)勢尚未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

3.2012年9月西能集團(tuán)組建時，省委、省政府明確提出集團(tuán)為“全省礦產(chǎn)資源整合開發(fā)和投融資的重要平臺，積極引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，打造礦產(chǎn)資源探、采、選、冶及精深加工的龍頭企業(yè)”的戰(zhàn)略定位。巡視了解到，集團(tuán)黨委對省委、省政府賦予的戰(zhàn)略定位缺乏深度研究，沒有找到探、采、選、冶及精深加工一體協(xié)同發(fā)展的有效路徑。近三年來，集團(tuán)的營收來源主要靠貿(mào)易，缺乏核心利潤增長點(diǎn)，集團(tuán)支撐可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和主營業(yè)務(wù)尚未有效形成，資源優(yōu)勢尚未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

整改狀態(tài)：持續(xù)整改

整改落實(shí)情況：

一是加強(qiáng)戰(zhàn)略管控，優(yōu)化定位定向。根據(jù)省委、省政府對集團(tuán)公司定位定向要求，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，制定印發(fā)《西南能礦集團(tuán)股份有限公司2023年規(guī)劃投資工作計(jì)劃》，對“十四五”規(guī)劃中期評估數(shù)據(jù)收集整理、修編等工作進(jìn)行了安排，目前正在收集集團(tuán)公司“十四五”期間運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。成立了集團(tuán)公司“十四五”規(guī)劃戰(zhàn)略中期評估和修編工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了“集團(tuán)公司關(guān)于做好‘十四五’戰(zhàn)略規(guī)劃中期評估和修編”的工作通知，要求各權(quán)屬公司進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)，做好規(guī)劃的評估和修編工作。集團(tuán)公司進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)，謀求戰(zhàn)略發(fā)展新機(jī)遇，圍繞“磷、錳、鋁、鉛鋅”四大產(chǎn)業(yè)板塊，積極推動摩天沖磷礦250萬噸/年采選工程、10萬噸鋅冶煉項(xiàng)目和錳資源循環(huán)利用經(jīng)濟(jì)示范項(xiàng)目建成投產(chǎn)；積極開展項(xiàng)目孵化，推動大竹園南段鋁土礦項(xiàng)目、巖坪鋁土礦項(xiàng)目、果化磷礦項(xiàng)目、六枝螢石項(xiàng)目開展可行性研究工作，進(jìn)一步夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，做實(shí)產(chǎn)業(yè)實(shí)體。聚焦全省戰(zhàn)略、服務(wù)新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)郭錫文副省長、楊同光副省長兩位領(lǐng)導(dǎo)的指示要求，擬定了“全面提升資源運(yùn)營及綜合開發(fā)質(zhì)效方案”和“集團(tuán)公司新能源材料產(chǎn)業(yè)配套精選礦石保供服務(wù)方案”，為發(fā)揮資源優(yōu)勢服務(wù)全省新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確了路徑。二是加強(qiáng)目標(biāo)管理，提升建成項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)效。集團(tuán)公司分別制定各權(quán)屬公司年度生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)，并對具體指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，簽訂了責(zé)任書，納入年度績效目標(biāo)考核管理。截止到4月底，集團(tuán)公司圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合權(quán)屬公司實(shí)際情況，切實(shí)壓實(shí)責(zé)任，推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作，對重點(diǎn)工作定期或不定期開展調(diào)度。一季度生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)開門紅，累計(jì)完成營收15.92億元，完成計(jì)劃111.21%，同比2022年增長3.63%。強(qiáng)化各權(quán)屬公司年度重點(diǎn)專項(xiàng)工作，按照“一企一策”的原則分別確定權(quán)屬公司重點(diǎn)專項(xiàng)工作。集團(tuán)公司通過周報(bào)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會等多種方式督導(dǎo)，確保了生產(chǎn)經(jīng)營總體保持增長勢頭，自產(chǎn)產(chǎn)品穩(wěn)順生產(chǎn)，成本管控取得積極進(jìn)展，提質(zhì)增效逐步提升，營運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到加強(qiáng)。三是加強(qiáng)在建項(xiàng)目管理，促進(jìn)按期建成項(xiàng)目。3月份集團(tuán)公司項(xiàng)目督導(dǎo)專班對三個在建項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)督查，對存在問題進(jìn)行研究分析并形成項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)督導(dǎo)季度報(bào)告，集團(tuán)公司相關(guān)職能部門結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)督導(dǎo)季度報(bào)告提出的項(xiàng)目建設(shè)存在問題及工作建議下發(fā)了工作提示函，并跟蹤督導(dǎo)項(xiàng)目整改。

四是夯實(shí)主責(zé)主業(yè)，加大礦權(quán)投入。持續(xù)推進(jìn)礦權(quán)申辦工作。五是加大招商引戰(zhàn)力度。通過大力宣傳、積極接洽，已與上海錦源晟公司就項(xiàng)目合作、股權(quán)合作草擬了合作協(xié)議，目前正就協(xié)議具體內(nèi)容進(jìn)行深入討論；同時上海錦源晟公司已現(xiàn)場考察了能礦錳業(yè)公司和摩天沖項(xiàng)目，地礦股份與上海錦源晟公司就股權(quán)合作進(jìn)行洽談，雙方正在尋找股權(quán)和項(xiàng)目合作機(jī)會。積極與四川能投、中能建、成黔集團(tuán)等企業(yè)進(jìn)行接洽，就礦產(chǎn)開發(fā)等尋求合作機(jī)會。六是制定清理“兩非”企業(yè)方案，推進(jìn)清理“兩非”企業(yè)。按“一企一策”原則制定了能鑫貿(mào)易公司、武漢鼎盛公司、河北中貴能公司、泰盛房地產(chǎn)公司、黃果樹溫泉實(shí)業(yè)公司5戶“兩非”企業(yè)處置方案，并要求相關(guān)權(quán)屬公司按月報(bào)送推進(jìn)情況。同時“兩非”處置方案納入“對標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動”方案之中。按計(jì)劃每月對各企業(yè)處置情況進(jìn)行了解，督促各權(quán)屬公司按方案加快推進(jìn)各項(xiàng)工作。按照“兩非企業(yè)處置方案”要求，持續(xù)推進(jìn)“兩非”企業(yè)清理工作。集團(tuán)公司按月對清非工作進(jìn)行督導(dǎo)，及時掌握推進(jìn)情況，督促完成工作。根據(jù)目前各企業(yè)處置推進(jìn)情況，2023年力爭完成至少2戶企業(yè)處置。權(quán)屬地礦股份公司制定了“境外公司清理工作計(jì)劃”，按難易程度推進(jìn)4級及以下企業(yè)處置工作。七是加大力度壓縮管理層級。權(quán)屬地礦股份公司制定了“境外公司清理工作計(jì)劃”，按難易程度推進(jìn)4級及以下企業(yè)處置工作。八是加強(qiáng)人才支撐，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)。集團(tuán)公司對領(lǐng)導(dǎo)干部員工學(xué)歷提升和專業(yè)技術(shù)職務(wù)提升進(jìn)行問卷調(diào)研，經(jīng)調(diào)研，填報(bào)問卷19名集團(tuán)公司中層干部中，4名集團(tuán)公司中層干部有探、采、選、冶學(xué)歷提升意愿，12名集團(tuán)公司中層干部有專業(yè)技術(shù)職務(wù)提升意愿。同時，就同等學(xué)力人員申請碩士學(xué)位研究生事宜咨詢了中國地質(zhì)大學(xué)（北京）和中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）。于2023年3月4日至3月5日組織集團(tuán)公司16名中層干部赴湖南省相關(guān)新能源材料企業(yè)調(diào)研。3月21日至3月25日選派相關(guān)中層干部赴新加坡考察松下公司等企業(yè)調(diào)研。4月24日采、選、冶專業(yè)知識培訓(xùn)。在集團(tuán)公司2023年度人員招聘配置計(jì)劃中，計(jì)劃引進(jìn)24名探、采、選、冶專業(yè)相關(guān)人才；籌備參加武漢工程大學(xué)招聘會和貴州省人博會，引進(jìn)勘采選冶專業(yè)人才。

問題四：落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制不到位。

4.貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于意識形態(tài)工作部署有差距。集團(tuán)黨委沒有組織學(xué)習(xí)2018年、2019年、2021年的全國、全省宣傳部長會議，也沒有結(jié)合實(shí)際提出具體貫徹落實(shí)措施；未按要求明確意識形態(tài)工作分管領(lǐng)導(dǎo)；沒有按照《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》要求設(shè)立專門的宣傳工作機(jī)構(gòu)，意識形態(tài)工作力量薄弱。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識。集團(tuán)公司黨委于4月7日召開意識形態(tài)專題黨委會（2023年度第11次黨委會），組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記在網(wǎng)信工作座談會上的重要講話精神、在全國宣傳思想工作會議上的重要講話精神、在出席慶祝中華人民共和國成立70周年系列活動時的重要講話精神、在“不忘初心、牢記使命”主題教育總結(jié)大會上的重要講話精神、在全國脫貧攻堅(jiān)總結(jié)表彰大會上的重要講話精神、《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》、2018年、2019年、2021年全國、全省宣傳部長會議精神等共10項(xiàng)學(xué)習(xí)內(nèi)容，集中補(bǔ)學(xué)應(yīng)學(xué)未學(xué)的有關(guān)會議和文件精神。2023年度全國、全省和省國資委黨委宣傳部長會議召開后，集團(tuán)公司黨委分別在2023年第1次、第3次、第6次黨委會上進(jìn)行了及時學(xué)習(xí)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際提出了貫徹落實(shí)意見。二是明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)公司黨委2023年第10次黨委會審定通過調(diào)整修改領(lǐng)導(dǎo)班子分工相關(guān)議題，已于2023年4月7日印發(fā)《關(guān)于完善集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同志工作分工的通知》（西南能礦黨發(fā)〔2023〕10號），明確了集團(tuán)公司黨委書記趙震海同志作為意識形態(tài)工作分管領(lǐng)導(dǎo)，同步明確了黨委班子其他成員履行意識形態(tài)“一崗雙責(zé)”。集團(tuán)公司黨委于3月22日向各權(quán)屬公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真組織開展巡視整改反饋問題相關(guān)事項(xiàng)自查工作的通知》，要求各公司將本次巡視整改中涉及權(quán)屬公司需要“舉一反三”的事項(xiàng)進(jìn)行全面摸排，同步對班子成員分工文件進(jìn)行調(diào)整完善，明確意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行。集團(tuán)公司黨委宣傳部牽頭，對各權(quán)屬公司黨組織落實(shí)意識形態(tài)、黨的建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨工作自查情況進(jìn)行了檢查抽查，并形成工作報(bào)告。集團(tuán)公司黨委2023年第13次黨委會聽取了關(guān)于對各權(quán)屬公司黨組織巡視整改相關(guān)事項(xiàng)“舉一反三”落實(shí)情況開展督導(dǎo)檢查的情況報(bào)告，要求各權(quán)屬公司黨組織嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和時限關(guān)，確保各權(quán)屬公司黨委（直屬黨支部）在集中整改期內(nèi)完成整改任務(wù)。四是增強(qiáng)工作力量。集團(tuán)公司黨委已于2023年第九次黨委會審定通過了成立集團(tuán)公司黨委宣傳部相關(guān)議題，并于2023年3月22日下發(fā)《西南能礦集團(tuán)黨委關(guān)于設(shè)立黨委宣傳部的通知》，明確部門職能職責(zé)、崗位設(shè)置和人員配置，目前黨委宣傳部編制3人。由黨委宣傳部牽頭，各權(quán)屬公司和總部各部門成立1-3人的通訊員隊(duì)伍，集團(tuán)公司通訊員隊(duì)伍動態(tài)保持在20人左右。集團(tuán)公司黨委于4月28日召開2023年宣傳工作會和意識形態(tài)工作會，通報(bào)全年各權(quán)屬公司和總部各部門宣傳報(bào)道任務(wù)，評選表彰2022年度優(yōu)秀通訊員和宣傳工作先進(jìn)集體，并對集團(tuán)系統(tǒng)通訊員進(jìn)行培訓(xùn)，切實(shí)提升通訊員隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和能力。

5.意識形態(tài)工作制度機(jī)制不健全。未建立重大決策意識形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評估相關(guān)制度機(jī)制，未建立意識形態(tài)工作責(zé)任制檢查考核機(jī)制。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是建立意識形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。集團(tuán)公司2023年第11次黨委會審定通過了關(guān)于意識形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施辦法。按照意識形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施辦法要求，集團(tuán)公司黨委宣傳部已經(jīng)建立集團(tuán)公司重大決策意識形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評估臺賬，將能礦地?zé)?/span>公司、貴陽礦投公司、盛世玉業(yè)公司和新能源公司重組整合、能礦錳業(yè)一期二步項(xiàng)目納入重大決策意識形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評估范疇。二是建立意識形態(tài)檢查考核機(jī)制。為加強(qiáng)意識形態(tài)工作檢查考核力度，切實(shí)壓緊壓實(shí)基層黨組織意識形態(tài)工作全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，集團(tuán)公司意識形態(tài)專題黨委會（2023年第11次黨委會）已審定通過意識形態(tài)相關(guān)檢查考核辦法，于4月17日以西南能礦發(fā)〔2023〕14號文件印發(fā)。已整理完善集團(tuán)公司黨委2022年度對權(quán)屬公司黨組織落實(shí)意識形態(tài)工作專項(xiàng)督查閉環(huán)管理相關(guān)工作臺賬，并在意識形態(tài)專題黨委會上報(bào)告了權(quán)屬公司整改完成情況。

6.壓力傳導(dǎo)層層遞減。2020年沒有將意識形態(tài)責(zé)任制落實(shí)情況納入監(jiān)督執(zhí)紀(jì)內(nèi)容，2017年至2021年沒有把意識形態(tài)工作納入干部考核內(nèi)容，2018年以來班子成員有25人次未將意識形態(tài)工作納入年度述職報(bào)告和民主生活會對照檢查內(nèi)容。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是將意識形態(tài)納入民主生活會和干部考核內(nèi)容。集團(tuán)公司2023年第14次黨委會審定通過了《西南能礦集團(tuán)股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)干部政治素質(zhì)考察辦法（試行）》，該《辦法》明確將意識形態(tài)單獨(dú)列出并納入集團(tuán)公司組織績效考核。集團(tuán)公司黨委從2021年起堅(jiān)持將意識形態(tài)工作納入民主生活會相關(guān)工作，制定印發(fā)2022年度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會通知和擬定民主生活會方案時，將意識形態(tài)工作納入對照檢查的重要內(nèi)容。在集團(tuán)公司黨委和各權(quán)屬黨委民主生活會召開前，集團(tuán)黨群工作部（黨委宣傳部）已提前審核相關(guān)會議資料，對未將意識形態(tài)工作納入對照檢查內(nèi)容進(jìn)行及時提醒，沒有出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部未將意識形態(tài)工作納入民主生活會對照檢查的情況。2023年2月在組織開展2022年度綜合考核中，集團(tuán)中層干部已將意識形態(tài)工作內(nèi)容納入述德述職述廉報(bào)告中，同時，在年度考核個別談話、政治素質(zhì)測評中，均已經(jīng)納入意識形態(tài)內(nèi)容。二是堅(jiān)持“舉一反三”。集團(tuán)公司已于3月22日向各權(quán)屬公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真組織開展巡視整改反饋問題相關(guān)事項(xiàng)自查工作的通知》，要求各公司將本次巡視整改中涉及權(quán)屬公司需要“舉一反三”的事項(xiàng)進(jìn)行全面摸排。目前已經(jīng)完成了權(quán)屬公司自查、黨群工作部（黨委宣傳部）抽查核查，集團(tuán)公司2023年第13次黨委會聽取了各權(quán)屬公司黨組織“舉一反三”自查情況督查情況的報(bào)告，要求各基層黨組織嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和時限關(guān)，確保各權(quán)屬公司黨委（直屬黨支部）在集中整改期內(nèi)完成整改任務(wù)。集團(tuán)公司黨委最新修訂了2023年度黨組織落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制重點(diǎn)任務(wù)清單，各權(quán)屬公司將監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、干部考核和班子成員民主生活會、述職報(bào)告等情況納入重點(diǎn)工作內(nèi)容。3月27日，擬定印發(fā)《省委巡視反饋問題整改監(jiān)督方案》，按照監(jiān)督方案，4月期間已開展監(jiān)督工作1次，并建立臺賬，后期將持續(xù)開展該項(xiàng)工作。1月9日，擬定印發(fā)《集團(tuán)公司2023年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》及其附件《西能集團(tuán)紀(jì)委2023年重點(diǎn)監(jiān)督任務(wù)清單》中，已將意識形態(tài)責(zé)任制落實(shí)情況列為2023年度重點(diǎn)監(jiān)督任務(wù)清單內(nèi)容；4月期間已開展了一次監(jiān)督，建立了監(jiān)督臺賬，后期對該項(xiàng)工作長期堅(jiān)持。3月29日，集團(tuán)公司紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室已修訂完善《西能集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）監(jiān)督工作辦法（修訂）》，新增意識形態(tài)相關(guān)監(jiān)督內(nèi)容。4月10日經(jīng)集團(tuán)公司第一屆紀(jì)委第三十三次（擴(kuò)大）會議審議通過，4月13日印發(fā)實(shí)施。

7.下屬地?zé)岬V投玉業(yè)黨委未建立意識形態(tài)工作制度，下屬地?zé)岬V投玉業(yè)黨委2020年和2021年未落實(shí)每年召開1次意識形態(tài)工作聯(lián)席會議的要求。權(quán)屬西能建工黨委2020年和2021年未落實(shí)每年召開1次意識形態(tài)工作聯(lián)席會議的要求。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是建立意識形態(tài)工作制度。2023年3月27日，地?zé)岬V投玉業(yè)聯(lián)合黨委2023年第十次會議審議通過了《地?zé)岬V投玉業(yè)意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則（試行）》《地?zé)岬V投玉業(yè)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則（試行）》《地?zé)岬V投玉業(yè)意識形態(tài)工作聯(lián)席會議制度和網(wǎng)絡(luò)完全工作例會制度（試行）》，制度詳細(xì)規(guī)定了意識形態(tài)的責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任監(jiān)督、責(zé)任追究等要求，于2023年3月28日印發(fā)實(shí)施。二是地?zé)岬V投玉業(yè)黨委、西能建工黨委按要求定期召開意識形態(tài)工作聯(lián)席會議。地?zé)岬V投玉業(yè)公司于2023年3月27日召開了2023年第一次意識形態(tài)工作聯(lián)席會議，會議學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記在黨的二十大報(bào)告中關(guān)于意識形態(tài)工作的要求，傳達(dá)了集團(tuán)公司2023年意識形態(tài)工作聯(lián)席會議精神，通報(bào)了某國黑客攻擊某大學(xué)的情況。通過學(xué)習(xí)、研討，進(jìn)一步加強(qiáng)了黨對意識形態(tài)工作的管理，增強(qiáng)了黨員干部的理想信念教育，增強(qiáng)了黨性意識和服務(wù)意識，構(gòu)筑了推進(jìn)公司健康發(fā)展的強(qiáng)大理論指導(dǎo)、輿論支持和思想保證。西能建工黨委于2023年4月26日召開意識形態(tài)工作聯(lián)席會議。會議傳達(dá)學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記在全國宣傳思想工作會議上的重要講話精神、集團(tuán)公司黨委意識形態(tài)工作相關(guān)工作文件精神等最新文件重點(diǎn)內(nèi)容，聽取公司2022年意識形態(tài)工作總結(jié)及2023年意識形態(tài)工作計(jì)劃的匯報(bào)，并對有關(guān)情況進(jìn)行分析研判，研究部署公司2023年意識形態(tài)工作。通過學(xué)習(xí)、研討，促使公司各級黨組織、黨員干部員工進(jìn)一步充分認(rèn)識意識形態(tài)工作的極端重要性，不斷增強(qiáng)做好意識形態(tài)工作的積極性和主動性，持續(xù)保持公司意識形態(tài)領(lǐng)域昂揚(yáng)向上的良好態(tài)勢。三是堅(jiān)持“舉一反三”。3月22日集團(tuán)公司向各權(quán)屬公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真組織開展巡視整改反饋問題相關(guān)事項(xiàng)自查工作的通知》，要求各權(quán)屬公司每年至少召開1次聯(lián)席會議，將本次巡視整改中涉及權(quán)屬公司需要“舉一反三”的事項(xiàng)進(jìn)行全面摸排，并同步建立意識形態(tài)相關(guān)制度機(jī)制。集團(tuán)公司黨委2023年度第13次黨委會聽取了各權(quán)屬公司黨組織“舉一反三”自查情況督查情況的報(bào)告，要求各基層黨組織要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和時限關(guān)，確保各權(quán)屬公司黨委（直屬黨支部）在集中整改期內(nèi)完成整改任務(wù)。四是加強(qiáng)督導(dǎo)，嚴(yán)格考核機(jī)制。2023年度將根據(jù)權(quán)屬公司黨組織落實(shí)意識形態(tài)工作情況事項(xiàng)清單開展專項(xiàng)督查，檢查權(quán)屬公司是否落實(shí)意識形態(tài)聯(lián)席會議制度情況。集團(tuán)公司黨委制定了集團(tuán)公司黨組織落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制2023年重點(diǎn)任務(wù)清單（西南能礦黨通〔2023年〕15號），已將權(quán)屬公司組織落實(shí)意識形態(tài)工作情況納入清單事項(xiàng)。

（二）關(guān)于“履行全面從嚴(yán)治黨‘兩個責(zé)任’有差距，從嚴(yán)監(jiān)督管理不到位，對下屬企業(yè)存在失管失控，追責(zé)問責(zé)缺乏力度”方面

問題五：履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任有差距，壓力傳導(dǎo)不夠。

8.集團(tuán)黨委未按要求建立落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任考核制度、談心談話制度。2020年集團(tuán)黨委未把全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任納入年度黨建考核。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。4月5日至6日，集團(tuán)公司黨委組織開展了2023年第二次理論中心組學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)了《黨委(黨組)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》《省委學(xué)習(xí)貫徹<黨委(黨組)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定>通知》，黨委班子成員深入了解了全面從嚴(yán)治黨的具體原則和工作要求，切實(shí)增強(qiáng)了“落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任”的政治自覺，強(qiáng)化守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé)的政治擔(dān)當(dāng)。二是完善考核制度，強(qiáng)化督導(dǎo)執(zhí)行。集團(tuán)公司黨委修訂完善了《西南能礦集團(tuán)黨委黨建工作成效考核辦法（試行）》，經(jīng)集團(tuán)公司2023年第13次黨委會審定通過后印發(fā)執(zhí)行。集團(tuán)公司黨委將全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任內(nèi)容納入到2022年權(quán)屬公司黨建工作成效考核。2023年3月結(jié)合巡視整改自查情況，對權(quán)屬公司落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況進(jìn)行了第1次調(diào)度，擬于2023年下半年進(jìn)行第2次全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況調(diào)度，逐步形成落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任調(diào)度工作常態(tài)化。三是堅(jiān)持“舉一反三”。集團(tuán)公司黨委修訂完善了《西南能礦集團(tuán)黨內(nèi)定期談心談話工作制度（試行）》，經(jīng)集團(tuán)公司2023年第13次黨委會審定后印發(fā)執(zhí)行。《談心談話工作制度》將落實(shí)全面從嚴(yán)治黨談心談話納入其中，規(guī)定和細(xì)化了全面從嚴(yán)治黨談話要求和次數(shù)，要求各基層黨組織參照執(zhí)行，確保談心談話工作有章可依。

9.2020年、2021年未對全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況開展監(jiān)督檢查，黨委主要負(fù)責(zé)人未按要求開展談心談話，其他班子成員也未按要求與分管部門、聯(lián)系單位開展談心談話。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是開展自查。集團(tuán)公司黨群工作部對照《西南能礦集團(tuán)黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，對落實(shí)主體責(zé)任情況進(jìn)行全面自查，集團(tuán)公司2023年第14次黨委會聽取了自查情況報(bào)告，對自查發(fā)現(xiàn)問題整改工作提出要求。二是開展談心談話。集團(tuán)公司2023年第13次黨委會審定并印發(fā)《西南能礦集團(tuán)黨內(nèi)定期談心談話工作制度（試行）》。該《制度》將落實(shí)全面從嚴(yán)治黨談心談話納入其中，規(guī)定和細(xì)化了全面從嚴(yán)治黨談話要求和次數(shù)，要求各基層黨組織參照執(zhí)行，確保談心談話工作有章可依。根據(jù)《制度》要求，集團(tuán)公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員2023年內(nèi)聚焦全面從嚴(yán)治黨，與分管領(lǐng)域、分管部門負(fù)責(zé)人至少開展1次談心談話。三是做到“舉一反三”。3月22日集團(tuán)公司向各權(quán)屬公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真組織開展巡視整改反饋問題相關(guān)事項(xiàng)自查工作的通知》，要求各公司將本次巡視整改中涉及權(quán)屬公司需要“舉一反三”的事項(xiàng)進(jìn)行全面摸排，將落實(shí)談心談話情況納入摸排范疇。集團(tuán)公司黨委2023年度第13次黨委會聽取了各權(quán)屬公司黨組織“舉一反三”自查情況的報(bào)告，要求各基層黨組織要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和時限關(guān)，確保各權(quán)屬公司黨委（直屬黨支部）在集中整改期內(nèi)完成包括談心談話在內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。四是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行。1月9日，集團(tuán)公司紀(jì)委印發(fā)了《集團(tuán)公司2023年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的通知及其附件《西能集團(tuán)紀(jì)委2023年重點(diǎn)監(jiān)督任務(wù)清單》，已將全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況列為2023年度重點(diǎn)監(jiān)督任務(wù)清單內(nèi)容，并已開展了一次監(jiān)督，建立了監(jiān)督臺賬。后期該項(xiàng)工作將長期堅(jiān)持。

問題六：集團(tuán)黨委對下屬公司從嚴(yán)管理不到位、存在失管失控，對同一子公司連續(xù)發(fā)生違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，未及時發(fā)現(xiàn)處理。

10.集團(tuán)黨委對下屬公司從嚴(yán)管理不到位、存在失管失控。

整改狀態(tài)：持續(xù)整改

整改落實(shí)情況：

一是健全法人治理體系，堅(jiān)決堵塞管理漏洞。為規(guī)范各權(quán)屬公司治理體系，集團(tuán)公司2023年第13次黨委會審定通過對權(quán)屬7家二級企業(yè)、權(quán)屬公司《公司章程》和“一清單三規(guī)則”進(jìn)行梳理分析，明確權(quán)屬公司《公司章程》和“一清單三規(guī)則”審查范圍。由集團(tuán)公司董事會辦公室牽頭，具體指導(dǎo)相關(guān)權(quán)屬公司開展修改完善工作，下發(fā)了審查建議函，并會同相關(guān)部門按照議案審查程序嚴(yán)格把關(guān)。二是優(yōu)化從嚴(yán)管控權(quán)責(zé)清單，提升管理水平。集團(tuán)公司2023年第13次黨委會前置研究第10次總辦會審定通過了《集團(tuán)全資、控股權(quán)屬公司應(yīng)向集團(tuán)公司請示、報(bào)告、備案事項(xiàng)清單》并印發(fā)實(shí)施。對從嚴(yán)管控權(quán)責(zé)清單進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)一步提升集團(tuán)公司對權(quán)屬公司投資決策、項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)營、人力資源等方面的管理。三是規(guī)范投資行為，加強(qiáng)投資管理。2023年4月修訂完成《西南能礦集團(tuán)股份有限公司投資管理制度》《西南能礦集團(tuán)股份有限公司投資項(xiàng)目監(jiān)管清單》，同時制訂了《西南能礦集團(tuán)股份有限公司技改投資項(xiàng)目管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目投資的監(jiān)督管理，提高項(xiàng)目投資水平，強(qiáng)化各項(xiàng)目主體意識和責(zé)任意識，壓實(shí)責(zé)任，規(guī)范項(xiàng)目投資決策和程序?！都几耐顿Y項(xiàng)目管理辦法》已經(jīng)總辦會審定印發(fā)執(zhí)行；《投資管理制度》和《投資項(xiàng)目監(jiān)管清單》已通過黨委會、總經(jīng)理辦公會審議，已提交董事會待審定印發(fā)執(zhí)行。四是強(qiáng)化重點(diǎn)三級企業(yè)管控，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)公司印發(fā)了《關(guān)于報(bào)送重要三級企業(yè)的通知》，組織各權(quán)屬公司詳細(xì)報(bào)送各三級企業(yè)相關(guān)資料，集團(tuán)公司規(guī)劃投資部于4月20日編制完成《集團(tuán)公司重要三級企業(yè)情況報(bào)告》，提出將西南紫金公司、建筑公司、建強(qiáng)錳業(yè)公司、同興源公司四家三級企業(yè)納入日常監(jiān)督和管理的建議，目前待提交集團(tuán)公司研究決定。對重要三級子企業(yè)納入日常監(jiān)督和管理，將進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目管理、生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管控、人才隊(duì)伍建設(shè)等方面，對有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮積極作用。五是加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)營管理。集團(tuán)公司已擬定完成各權(quán)屬公司經(jīng)營考核指標(biāo)、目標(biāo)責(zé)任書、負(fù)向扣分清單等，加強(qiáng)對生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)考核管理。定期參加各權(quán)屬公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，深入分析生產(chǎn)經(jīng)營情況；截止4月已參加能礦錳業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會、指標(biāo)考核會等3次，現(xiàn)場督導(dǎo)40人次。六是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控。集團(tuán)公司2023年第10次總辦會審定印發(fā)了《集團(tuán)存貨管理辦法》，組織各權(quán)屬公司嚴(yán)格按照《辦法》規(guī)定加強(qiáng)存貨管理，定期通過財(cái)務(wù)規(guī)范性檢查等方式進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)系統(tǒng)存貨管理；目前已完成能礦錳業(yè)公司的財(cái)務(wù)檢查，對能礦錳業(yè)公司財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作提出建議并下發(fā)整改通知。強(qiáng)化外派財(cái)務(wù)總監(jiān)履職管理。集團(tuán)公司擬于6月開展2023年度第一次財(cái)務(wù)總監(jiān)履職匯報(bào)會，進(jìn)一步對權(quán)屬公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了解。加強(qiáng)大額資金管控。集團(tuán)公司擬每半年定期開展大額資金收支情況檢查，不定期開展臨時性檢查抽查。目前正在開展能礦錳業(yè)大額資金使用審批、?？顚Ｓ们闆r、大額資金使用計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查，檢查報(bào)告正在修改完善中。七是加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)，提升信息化建設(shè)。集團(tuán)公司先后與中國聯(lián)通貴州省公司、中國移動貴陽分公司、中電熊貓集團(tuán)、泛微OA、北京神州新橋科技公司、華為科技有限公司等單位就集團(tuán)信息化發(fā)展建設(shè)事宜進(jìn)行多次交流，對集團(tuán)信息化系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析研判。針對集團(tuán)信息化建設(shè)過程中存在的痛點(diǎn)難點(diǎn)，帶領(lǐng)相關(guān)技術(shù)人員到總部和部分權(quán)屬公司進(jìn)行調(diào)研，并赴貴州省煙草公司貴陽市公司考察交流，學(xué)習(xí)信息化系統(tǒng)建設(shè)先進(jìn)典型做法，為集團(tuán)公司下一步信息化建設(shè)提供參考。截止4月12日在集團(tuán)目標(biāo)考核系統(tǒng)開發(fā)上線了董事會股東會決議督辦、黨委會議定事項(xiàng)督辦、集團(tuán)合同管理和案件管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門實(shí)時查看集團(tuán)總部和權(quán)屬公司所有合同和訴訟案件情況，提高工作效率和管理能力，提升執(zhí)行力和督查督辦工作質(zhì)量，提前預(yù)防和防范風(fēng)險(xiǎn)，有力提升集團(tuán)合規(guī)管理水平，助推集團(tuán)公司重點(diǎn)工作完成。八是優(yōu)化考核機(jī)制，強(qiáng)化對權(quán)屬公司管控。集團(tuán)公司將權(quán)屬公司主責(zé)主業(yè)、歷史遺留問題、應(yīng)收賬款等納入2023年度考核內(nèi)容，將管理指標(biāo)納入管理事項(xiàng)清單進(jìn)行負(fù)向扣分考核。集團(tuán)公司通過內(nèi)部巡察、內(nèi)部審計(jì)、相關(guān)專項(xiàng)檢查等，加強(qiáng)對權(quán)屬公司制度制定和制度執(zhí)行的日常監(jiān)督，對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的違反“三重一大”規(guī)定、資產(chǎn)損失、違反相關(guān)法律法規(guī)或集團(tuán)公司管理制度的問題線索按程序移送相關(guān)部門進(jìn)一步核實(shí)，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。4月中旬根據(jù)集團(tuán)公司違規(guī)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組會議相關(guān)要求，相關(guān)部門和權(quán)屬公司對6個問題線索和初步核查情況開展進(jìn)一步核查程序。

問題七：集團(tuán)紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任不到位。

11.問題線索處理掛“空擋”，案件辦理督促不力。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)意識。按照集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓專題教育學(xué)習(xí)方案，分別于3月22日、3月31日、4月10日、4月14日組織集團(tuán)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察干部對《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查委員會工作條例》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中華人民共和國監(jiān)察法實(shí)施條例》《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理檢舉控告工作規(guī)則》《省紀(jì)委省監(jiān)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法工作規(guī)范》等相關(guān)黨內(nèi)法規(guī)條例開展專題學(xué)習(xí)研討。4月5日，集團(tuán)公司紀(jì)委書記對集團(tuán)紀(jì)委綜合室、集團(tuán)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室進(jìn)行提醒集體談話，要求以教育整頓為契機(jī)，緊盯巡視發(fā)現(xiàn)西能集團(tuán)紀(jì)委存在的“履行監(jiān)督職責(zé)不到位，問題線索處理掛‘空擋’，執(zhí)紀(jì)問責(zé)不力”等問題，以及紀(jì)檢干部經(jīng)驗(yàn)缺乏和業(yè)務(wù)能力弱等突出問題，下大力度狠抓整改落實(shí)，自覺強(qiáng)化政治理論、紀(jì)檢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，全力提升履職能力。二是開展自查，建立臺賬管理。2023年4月完成了對集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）2018年-2022年問題線索是否辦理進(jìn)行梳理，并對辦理情況進(jìn)行登記建立臺賬進(jìn)行管理。已組織建立2023年集團(tuán)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)案件辦理閉環(huán)管理臺賬，并明確了專人負(fù)責(zé)管理。三是穩(wěn)序完成集團(tuán)兩級紀(jì)委班子換屆，加強(qiáng)基層紀(jì)檢監(jiān)察組織建設(shè)。集團(tuán)公司2023年4月修訂印發(fā)了《西南能礦集團(tuán)股份有限公司總部績效考核管理辦法》，進(jìn)一步明確了對紀(jì)檢干部的考核總體內(nèi)容，考核范圍。將集團(tuán)公司紀(jì)委系統(tǒng)中層干部納入考核范圍。集團(tuán)公司各級企業(yè)已建立完備的全員績效考核體系，在考核目標(biāo)任務(wù)中將專兼職紀(jì)檢干部納入相關(guān)考核內(nèi)容中體現(xiàn)。集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察辦公室加強(qiáng)對紀(jì)檢從業(yè)干部及人員考核目標(biāo)制定、考核過程和考核結(jié)果的管理，及時提交組織人事部門應(yīng)用結(jié)果。目前集團(tuán)公司已完成地礦股份公司、能礦錳業(yè)公司、西能建工公司等權(quán)屬公司紀(jì)委班子換屆，持續(xù)督促遵義能礦公司、供應(yīng)鏈公司、新能源公司、西能鋅業(yè)公司紀(jì)檢委員配備，地?zé)岬V投玉業(yè)公司受資源資產(chǎn)重組工作影響，暫緩配置。四是構(gòu)建集團(tuán)公司“五位一體”的內(nèi)部監(jiān)督體系。集團(tuán)紀(jì)委綜合室已制定印發(fā)了《中共西南能礦集團(tuán)股份有限公司委員會關(guān)于進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督體系的意見》《集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)重要事項(xiàng)監(jiān)督管理辦法（試行）》《集團(tuán)紀(jì)委（專員辦）管理辦法》《集團(tuán)公司2023年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》《西能集團(tuán)紀(jì)委2023年重點(diǎn)監(jiān)督任務(wù)清單》《西南能礦集團(tuán)2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)清單》《2023年西能集團(tuán)巡視反饋意見整改專項(xiàng)監(jiān)督工作方案》，修訂完善了《集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督工作辦法（修訂）》。集團(tuán)公司紀(jì)委書記對集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話，要求加大監(jiān)督力度，加大對制度的宣貫推廣運(yùn)用，推行聯(lián)合監(jiān)督檢查機(jī)制，強(qiáng)化業(yè)務(wù)與紀(jì)檢監(jiān)督有效結(jié)合，逐步構(gòu)建形成集團(tuán)公司黨委主體監(jiān)督、紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督、部門職能監(jiān)督、黨支部日常監(jiān)督、黨員民主監(jiān)督“五位一體”的集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)督體系大監(jiān)督格局。2023年，根據(jù)巡視巡察反饋、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)問題反饋，已形成移交問題線索7余件，并組建專案組進(jìn)行核實(shí)了解。今年對比去年同期信訪舉報(bào)、問題線索數(shù)量呈翻數(shù)倍增長，一季度的問題線索數(shù)量甚至超過近三年總和，預(yù)測今年立案審查數(shù)據(jù)會明顯上升。五是制定責(zé)任清單和負(fù)面清單，強(qiáng)化監(jiān)管。2022年10月11日，集團(tuán)公司紀(jì)委制定實(shí)施了《紀(jì)檢委員履職管理辦法》、紀(jì)檢委員履職清單和紀(jì)檢委員履職負(fù)面清單，強(qiáng)化各級紀(jì)檢委員履職監(jiān)管，壓實(shí)“兩個責(zé)任”，研究配備部分權(quán)屬公司紀(jì)委書記、紀(jì)檢委員及紀(jì)委班子，一體構(gòu)建橫縱結(jié)合，專兼并進(jìn)的監(jiān)督合力，推動監(jiān)督執(zhí)紀(jì)向基層延伸。

12.執(zhí)紀(jì)問責(zé)不力，對下屬企業(yè)多起違規(guī)經(jīng)營投資沒有開展追責(zé)問責(zé)。

整改狀態(tài)：部分整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是提高認(rèn)識，加強(qiáng)追責(zé)問責(zé)工作能力。4月5日至6日集團(tuán)公司黨委組織開展了2023年第二次理論中心組學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失的意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究制度的意見》《貴州省國資委企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究辦法（試行）》《貴州省國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究暫行辦法》《貴州省國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資問題線索查處工作指引》等內(nèi)容，對追責(zé)問責(zé)工作程序等規(guī)定進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，持續(xù)強(qiáng)化干部員工合規(guī)經(jīng)營理念，提升相關(guān)干部開展追責(zé)問責(zé)工作的能力水平，為促進(jìn)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。二是開展自查自糾。2023年2月集團(tuán)公司下發(fā)《開展違規(guī)經(jīng)營投資情況自查自糾工作》的通知，要求各權(quán)屬公司梳理2018年以來存在的違規(guī)經(jīng)營投資問題線索，建立違規(guī)經(jīng)營投資問題線索臺賬，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。集團(tuán)公司違規(guī)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織各部門結(jié)合巡視、審計(jì)、內(nèi)部巡察和相關(guān)專項(xiàng)檢查等日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，梳理各權(quán)屬公司違反“三重一大”、違反相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司管理制度的問題線索，并將梳理情況報(bào)送審計(jì)風(fēng)控部匯總，同時總結(jié)問題存在的原因，進(jìn)一步加強(qiáng)對各權(quán)屬公司的日常監(jiān)督管理。三是線索移交，開展進(jìn)一步核查工作。4月中旬根據(jù)集團(tuán)公司違規(guī)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組會議相關(guān)要求，前期發(fā)現(xiàn)的問題線索和初步核查情況移交相關(guān)部門和權(quán)屬公司開展進(jìn)一步核查程序。五是執(zhí)紀(jì)問責(zé)調(diào)研。集團(tuán)公司紀(jì)委綜合室已分別于3月16日、4月12日召開集體研判會，對新能源公司投資的淇縣項(xiàng)目、重慶房產(chǎn)項(xiàng)目以及其他項(xiàng)目等17個問題進(jìn)行分析研判，按照監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則，將有關(guān)問題線索移交紀(jì)檢監(jiān)察室辦理，并明確下一步措施。

（三）關(guān)于“落實(shí)新時代黨的組織路線有差距，選人用人不規(guī)范，主動擔(dān)當(dāng)作為不夠，基層組織建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)”方面

問題八：落實(shí)新時代選人用人標(biāo)準(zhǔn)有差距，選人用人不規(guī)范。

13.履行選人用人責(zé)任不到位，違反規(guī)定隨意放權(quán)。集團(tuán)制定的管理辦法明確由集團(tuán)總辦會負(fù)責(zé)主管及以下崗位職級晉升和崗位職務(wù)任用。如，2020年7月集團(tuán)總部有2名同志由三級辦事員晉升二級辦事員，2021年8月集團(tuán)總部1名同志由一級辦事員晉升主辦，均由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會研究決定。

整改狀態(tài)：整改完成

整改落實(shí)情況：

一是梳理制定。集團(tuán)公司對《總部員工崗位管理暫行辦法（試行）》（西南能礦辦發(fā)〔2020〕18號）、《管理人員職務(wù)職級管理辦法》（西南能礦黨發(fā)〔2021〕25號）和《西南能礦集團(tuán)股份有限公司員工招聘管理辦法》（西南能礦發(fā)〔2018〕6號）等制度進(jìn)行修訂，并提交集團(tuán)公司2023年第13次黨委會審定后印發(fā)執(zhí)行。二是加強(qiáng)核實(shí)，明確處理決定。經(jīng)調(diào)查核實(shí)屬實(shí)，擬定《西南能礦集團(tuán)黨委關(guān)于十三屆省委第一輪巡視反饋選人用人問題追責(zé)問責(zé)等事宜》提交4月3日黨委會審定后印發(fā)處理決定，并組織開展了批評教育。

14.選人用人質(zhì)量不高，干部群眾對集團(tuán)黨委選人用人工作認(rèn)可度低。在2019年至2021年干部選拔任用工作“一報(bào)告兩評議”中，干部群眾對集團(tuán)黨委選人用人總體評價(jià)為“好”的占比分別為79.17％、69.77％、68.75％，2020、2021連續(xù)兩年下降且低于全省平均水平，在全省排名靠后。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是嚴(yán)格選人用人標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持群眾公認(rèn)原則，提升選人用人工作認(rèn)可度。集團(tuán)公司黨委提高政治站位，堅(jiān)持好干部標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把選人用人質(zhì)量，對選人用人中相關(guān)情況進(jìn)行分析研判。在中心組學(xué)習(xí)、月度例會、權(quán)屬公司調(diào)研、年度“一報(bào)告兩評議”過程中加強(qiáng)選人用人的宣傳和正向引導(dǎo)，集團(tuán)公司黨委責(zé)成組織人事部與相關(guān)干部談心談話，充分了解干部員工的意見和看法，了解到干部員工對集團(tuán)發(fā)展的信心不足等情況。實(shí)施企業(yè)內(nèi)部改革，配優(yōu)配強(qiáng)能礦錳業(yè)、西能鋅業(yè)等實(shí)體企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，夯實(shí)集團(tuán)公司主業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，提振干部員工信心；對集團(tuán)二級虧損型權(quán)屬公司進(jìn)行資源資產(chǎn)重組，整合干部人才力量，集中攻堅(jiān)，提升信心；修訂應(yīng)收賬款等激勵辦法，加大干部人才激勵力度，提升干事創(chuàng)業(yè)的激情。加強(qiáng)干部理論素養(yǎng)、專業(yè)知識培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉，提升干部員工對集團(tuán)選人用人的認(rèn)可度。二是加強(qiáng)核實(shí)，明確處理決定。經(jīng)調(diào)查核實(shí)屬實(shí)，擬定《西南能礦集團(tuán)黨委關(guān)于十三屆省委第一輪巡視反饋選人用人問題追責(zé)問責(zé)等事宜》提交4月3日黨委會審定，印發(fā)處理了決定并開展了批評教育。

15.執(zhí)行干部選拔任用工作政策規(guī)定不嚴(yán)，動議過程不嚴(yán)謹(jǐn)，違規(guī)進(jìn)行民主推薦，簡單以年齡劃線。2018年至2020年集團(tuán)黨委在9次動議醞釀有關(guān)人選時，擴(kuò)大了參加人員范圍。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是統(tǒng)一模板，規(guī)范操作。集團(tuán)公司制定了初步建議方案和溝通醞釀記錄模板，并在干部選拔任用和進(jìn)一步使用過程中運(yùn)用。二是加強(qiáng)核實(shí)，明確處理決定。經(jīng)調(diào)查核實(shí)屬實(shí)，擬定《西南能礦集團(tuán)黨委關(guān)于十三屆省委第一輪巡視反饋選人用人問題追責(zé)問責(zé)等事宜》提交4月3日黨委會審定后印發(fā)處理決定，并開展了批評教育。

16.2018年至2020年開展崗位職務(wù)推薦工作中有12批次涉及22個職位設(shè)置了年齡資格條件限制。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是組織學(xué)習(xí)，提升認(rèn)識。2023年3月29日組織人事部組織專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等；2023年4月10日，集團(tuán)公司第十次黨委會組織學(xué)習(xí)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責(zé)任追究辦法》《干部人事檔案工作條例》等辦法，提升了選人用人的能力和水平。二是加強(qiáng)核實(shí)，明確處理決定。經(jīng)調(diào)查核實(shí)屬實(shí)，擬定《西南能礦集團(tuán)黨委關(guān)于十三屆省委第一輪巡視反饋選人用人問題追責(zé)問責(zé)等事宜》，提交3月21日專題會議研究，根據(jù)專題會意見修改完善，已于4月3日提交黨委會審定后印發(fā)了處理決定，并開展批評教育。

問題九：主動擔(dān)當(dāng)作為不夠，推動工作落實(shí)不到位。

17.推動落實(shí)全省國有企業(yè)黨的建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)不到位。2018年6月30日省委國企黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)全省國有企業(yè)黨的建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)分解落實(shí)的方案》，明確了全省國企黨建工作重點(diǎn)任務(wù)。集團(tuán)黨委未按要求建立重大決策目錄管理制度，實(shí)行重大決策目錄管理。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。4月5日至6日，集團(tuán)公司黨委組織召開2023年第二次理論中心組學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)全省國有企業(yè)黨的建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)分解落實(shí)的方案》，強(qiáng)化了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部做好黨建工作的意識。二是建立制度。全面梳理集團(tuán)公司黨委會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和公司章程，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，研究制定了集團(tuán)公司重大決策目錄管理辦法（試行），于4月26日提交集團(tuán)公司黨委會審定后印發(fā)試行，進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)重大決策的閉環(huán)管理。按照集團(tuán)公司重大決策目錄管理辦法（試行），已同步建立2023年集團(tuán)公司重大決策目錄臺賬并在OA進(jìn)行公示，將根據(jù)決策情況適時更新重大決策目錄，提升對重大決策的全過程管理力度。

18.未建立董事會、經(jīng)理層成員向黨委報(bào)告工作執(zhí)行情況制度。

整改狀態(tài)：整改完成

整改落實(shí)情況：

一是建立制度，強(qiáng)化執(zhí)行。集團(tuán)公司2023年第9次黨委會審定通過并印發(fā)了《西南能礦集團(tuán)股份有限公司黨委進(jìn)入董事會的班子成員向黨委報(bào)告工作辦法》《西南能礦集團(tuán)股份有限公司黨委進(jìn)入經(jīng)理層的班子成員向黨委報(bào)告工作辦法》。按照制度要求，集團(tuán)公司2023年第14次黨委會聽取了進(jìn)入董事會、經(jīng)理層的黨委委員工作執(zhí)行情況報(bào)告。二是舉一反三。3月22日集團(tuán)公司向各權(quán)屬公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真組織開展巡視整改反饋問題相關(guān)事項(xiàng)自查工作的通知》，要求各公司將本次巡視整改中涉及權(quán)屬公司需要“舉一反三”的事項(xiàng)進(jìn)行全面摸排，完成制度建立，將進(jìn)入董事會、經(jīng)理層的黨組織委員向黨組織報(bào)告工作制度納入自查內(nèi)容。目前已指導(dǎo)各權(quán)屬公司參照集團(tuán)公司制度建立進(jìn)入董事會、經(jīng)理層的黨委委員向同級黨組織報(bào)告工作執(zhí)行情況；

19.落實(shí)國企改革三年行動重點(diǎn)任務(wù)不到位。集團(tuán)11戶非主營業(yè)務(wù)企業(yè)中僅完成6戶清理任務(wù)；19.87億元低效無效資產(chǎn)僅處理完成2.43億元；管理層級未壓縮在三級以內(nèi)。

整改狀態(tài)：持續(xù)整改

整改落實(shí)情況：

一是制定清理“兩非”企業(yè)方案，推進(jìn)清理“兩非”企業(yè)。按“一企一策”原則制定了能鑫貿(mào)易公司、武漢鼎盛公司、河北中貴能公司、泰盛房地產(chǎn)公司、黃果樹溫泉實(shí)業(yè)公司5戶“兩非”企業(yè)處置方案，并要求相關(guān)權(quán)屬公司按月報(bào)送推進(jìn)情況。同時“兩非”處置方案納入“對標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動”方案之中。按計(jì)劃每月對各企業(yè)處置情況進(jìn)行了解，督促各權(quán)屬公司按方案加快推進(jìn)各項(xiàng)工作。按照“兩非企業(yè)處置方案”要求，持續(xù)推進(jìn)“兩非”企業(yè)清理工作。二是加大力度壓縮管理層級。權(quán)屬地礦股份公司制定了“境外公司清理工作計(jì)劃”，按難易程度推進(jìn)4級及以下企業(yè)處置工作。三是制定資產(chǎn)盤活計(jì)劃，擬定資產(chǎn)盤活具體實(shí)施方案。根據(jù)2023年集團(tuán)資產(chǎn)盤活方案，4月初集團(tuán)公司向權(quán)屬公司下發(fā)了“一資產(chǎn)一清單”報(bào)告提綱及清單模板，要求權(quán)屬公司按照產(chǎn)生原因、盤活時限、盤活責(zé)任人、擬采取的措施、當(dāng)前遇到的困難和問題、需要集團(tuán)幫助協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)等方面重新梳理低效無效資產(chǎn)。四是強(qiáng)化過程監(jiān)督。每季度統(tǒng)計(jì)各公司低效無效資產(chǎn)處理完成情況，持續(xù)跟進(jìn)并積極與權(quán)屬公司商議對策，進(jìn)一步穩(wěn)妥推進(jìn)低效無效資產(chǎn)處置工作。重點(diǎn)跟蹤2023年集團(tuán)的資產(chǎn)盤活計(jì)劃的實(shí)施情況，按季統(tǒng)計(jì)、督導(dǎo)，并及時將信息報(bào)告集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策。

20.黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組未充分發(fā)揮作用。黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組2018年7月成立至2020年未組織召開過領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究部署企業(yè)黨建工作。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是建立動態(tài)完善機(jī)制。根據(jù)省紀(jì)委《關(guān)于督促省政府國資委黨委履職盡責(zé)的紀(jì)律檢查建議》（黔紀(jì)〔2021〕34號）文件中指出的“2019年以來西南能礦集團(tuán)黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組未履行職責(zé)”問題和省國資委黨委《關(guān)于省紀(jì)委督促省國資委黨委履職盡責(zé)紀(jì)律檢查建議中涉及問題的整改落實(shí)方案》的通知要求，集團(tuán)公司黨委堅(jiān)持立行立改，及時制定了《西南能礦集團(tuán)黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)及工作制度》，堅(jiān)持動態(tài)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組名單，建立工作機(jī)構(gòu)，明確工作職責(zé)，建立相關(guān)制度機(jī)制，從2021年至今，堅(jiān)持每年至少召開2次領(lǐng)導(dǎo)小組會議聽取相關(guān)工作報(bào)告。二是堅(jiān)持“舉一反三”。集團(tuán)公司黨委已組織各權(quán)屬公司黨組織對黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立和發(fā)揮作用情況進(jìn)行全面自查，未成立黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組的權(quán)屬公司黨組織已經(jīng)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)；已成立黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組但未履行領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)的，抓緊制定整改措施，抓好執(zhí)行落實(shí)。

21.推進(jìn)“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)任務(wù)完成不力。“十三五”計(jì)劃投資216億元，實(shí)際完成54.48億元；計(jì)劃收入335億元，實(shí)際完成216.78億元；計(jì)劃利潤5億元，實(shí)際完成1.95億元。

整改狀態(tài)：持續(xù)整改，并長期堅(jiān)持。

整改落實(shí)情況：

一是加強(qiáng)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析研究工作。根據(jù)省國資委關(guān)于“十四五”規(guī)劃中期評估和修編工作要求，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況。編制完成“十三五”總結(jié)評估報(bào)告，對“十三五”整體運(yùn)行情況進(jìn)行了認(rèn)真分析；制定印發(fā)《西南能礦集團(tuán)股份有限公司2023年規(guī)劃投資工作計(jì)劃》，對“十四五”規(guī)劃中期評估數(shù)據(jù)收集整理、修編等工作進(jìn)行了安排，目前正在收集集團(tuán)公司“十四五”期間運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。通過“十四五”規(guī)劃評估和修編相關(guān)工作，將進(jìn)一步推動集團(tuán)公司坐實(shí)實(shí)體產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)做大主業(yè)，為主業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。成立“十四五”發(fā)展規(guī)劃中期評估及修編工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)“集團(tuán)公司關(guān)于做好十四五規(guī)劃中期評估和修編”的工作通知，要求各權(quán)屬公司進(jìn)一步聚集主責(zé)主業(yè)，做好規(guī)劃的評估和修編工作。集團(tuán)公司進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)，優(yōu)化總體業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞資源開發(fā)、礦權(quán)經(jīng)營和礦業(yè)服務(wù)三大核心業(yè)務(wù)，制定《西南能礦集團(tuán)部分權(quán)屬公司改革重組方案》，著力形成集團(tuán)新的“5+2”發(fā)展格局。圍繞“磷、錳、鋁、鉛鋅”四大產(chǎn)業(yè)板塊開展項(xiàng)目孵化、產(chǎn)業(yè)研究、項(xiàng)目規(guī)劃等工作，推動摩天沖磷礦項(xiàng)目、錳業(yè)一期二步、鋅冶煉項(xiàng)目二期（一步）建設(shè)，推動大竹園南段鋁土礦項(xiàng)目、巖坪鋁土礦項(xiàng)目、果化磷礦項(xiàng)目開展可行性研究工作，進(jìn)一步夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，做實(shí)產(chǎn)業(yè)實(shí)體。二是積極孵化優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，推動有效投資。通過項(xiàng)目孵化、完善項(xiàng)目庫、完善投資制度，進(jìn)一步促進(jìn)了主業(yè)發(fā)展，規(guī)范投資行為，為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。三是持續(xù)開展提質(zhì)增效管理活動，加強(qiáng)提質(zhì)增效工作過程監(jiān)督，提高運(yùn)營效率，改善企業(yè)運(yùn)行效益。在集團(tuán)公司提質(zhì)增效總體方案中，將提質(zhì)增效主要指標(biāo)納入權(quán)屬公司年度績效目標(biāo)考核，明確要求各權(quán)屬公司結(jié)合實(shí)際制定各自的提質(zhì)增效子方案及措施清單并提交集團(tuán)報(bào)備，3月28日各權(quán)屬公司完成提質(zhì)增效子方案及措施清單擬定，已提交集團(tuán)報(bào)備，4月初各權(quán)屬公司已完成一季度提質(zhì)增效工作總結(jié)；截止4月中旬已完成現(xiàn)場督導(dǎo)40人次；持續(xù)參加各權(quán)屬公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，截止4月已參加能礦錳業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會、指標(biāo)考核會等3次；目前生產(chǎn)型企業(yè)已建立了每月1次的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會運(yùn)行機(jī)制，西能建工每半年一次，其他公司不定期開展成本分析、質(zhì)量分析等工作會議。四是強(qiáng)化成本費(fèi)用的管控。加快做好財(cái)務(wù)信息化升級工作，運(yùn)用信息化手段預(yù)算控制和執(zhí)行監(jiān)督，避免發(fā)生不必要的費(fèi)用，進(jìn)一步控制集團(tuán)公司期間費(fèi)用的發(fā)生。目前財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)已完成前期準(zhǔn)備工作，同時根據(jù)相關(guān)工作要求，已完成國產(chǎn)化軟件的采購，目前金蝶財(cái)務(wù)軟件將全部基于國產(chǎn)化平臺進(jìn)行環(huán)境搭建，4月末金蝶公司工作人員已入場，力爭年內(nèi)完成系統(tǒng)升級工作，并組織集團(tuán)范圍內(nèi)財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)培訓(xùn)，確保系統(tǒng)快速實(shí)現(xiàn)運(yùn)行，達(dá)到集團(tuán)公司期間費(fèi)用的合理管控。五是加大低效無效資產(chǎn)盤活及遺留問題處理力度。每季度統(tǒng)計(jì)各權(quán)屬公司低效無效資產(chǎn)處理完成情況，持續(xù)跟進(jìn)推進(jìn)情況，并積極與權(quán)屬公司商議對策，積極穩(wěn)妥推進(jìn)低效無效資產(chǎn)處置工作。重點(diǎn)跟蹤2023年集團(tuán)的資產(chǎn)盤活計(jì)劃的實(shí)施情況，按季統(tǒng)計(jì)、督導(dǎo)，并及時將信息報(bào)告集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。目前第一季度相關(guān)工作已經(jīng)完成。六是加強(qiáng)礦權(quán)經(jīng)營。十四五期間已完成礦權(quán)轉(zhuǎn)讓收入18.5億元，正在推進(jìn)大灣磷礦、大竹園鋁土礦轉(zhuǎn)讓合作及其他礦權(quán)的盤活工作。七是加強(qiáng)考核力度，完善激勵機(jī)制。集團(tuán)公司修訂完善了《西南能礦集團(tuán)股份有限公司權(quán)屬公司利潤貢獻(xiàn)獎勵指導(dǎo)意見(試行)》《西南能礦集團(tuán)股份有限公司礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓超目標(biāo)考核獎勵辦法(試行)》《西南能礦集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)激勵實(shí)施辦法(試行)》《西南能礦集團(tuán)股份有限公司應(yīng)收款項(xiàng)催收激勵實(shí)施方案(試行)》《西南能礦集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)盤活激勵實(shí)施方案(試行)》等制度，已提交董事會待審定后印發(fā)執(zhí)行，制度進(jìn)一步細(xì)化了考核獎懲措施。

22.應(yīng)收款項(xiàng)清收推進(jìn)不力。

整改狀態(tài)：持續(xù)整改并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是制定催收計(jì)劃。2023年1月集團(tuán)公司印發(fā)了《2023年應(yīng)收款項(xiàng)催收計(jì)劃》，計(jì)劃中明確了催收原則、催收范圍、具體目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)了對各權(quán)屬公司應(yīng)收賬款的管理。截止3月底，計(jì)劃催收范圍內(nèi)的應(yīng)收款項(xiàng)已收回0.94億元。二是制定一款一策一責(zé)具體催收方案。集團(tuán)公司根據(jù)2021年擬定的“一款一策一責(zé)”清單，組織權(quán)屬公司圍繞產(chǎn)生原因、催收時限、催收責(zé)任人、擬采取的措施、當(dāng)前遇到的困難和問題、需要集團(tuán)幫助協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)等方面全面重新梳理應(yīng)收款項(xiàng)情況，修改完成方案，并對未納入“一款一策一責(zé)”的原因進(jìn)行說明。集團(tuán)公司指定專人對接應(yīng)收款催收工作，對權(quán)屬公司遇到的困難和問題及時反饋。三是加強(qiáng)監(jiān)督及考核力度。集團(tuán)公司每月按《計(jì)劃》對權(quán)屬公司應(yīng)收款項(xiàng)催收情況進(jìn)行督導(dǎo)，定期將應(yīng)收款項(xiàng)催收進(jìn)度報(bào)告集團(tuán)公司清欠督辦工作組，幫助指導(dǎo)權(quán)屬公司加快老款催收；嚴(yán)格管控新增應(yīng)收款項(xiàng)，加強(qiáng)對應(yīng)收款項(xiàng)的日常監(jiān)督，確保新增應(yīng)收款項(xiàng)回款率在80%以上；嚴(yán)格考核力度，將應(yīng)收款項(xiàng)催收任務(wù)納入年度績效考核目標(biāo)，通過考核壓實(shí)權(quán)屬公司責(zé)任，加大應(yīng)收款項(xiàng)催收力度；確認(rèn)資產(chǎn)損失金額，對權(quán)屬公司報(bào)送的資產(chǎn)損失金額進(jìn)行審查、核實(shí)，按程序?qū)彾ā?/span>2023年度一季度應(yīng)收賬款新款回收率為97.75%，但老款回款效果不佳，催收進(jìn)展較慢。五是強(qiáng)化責(zé)任追究。集團(tuán)公司違規(guī)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)集團(tuán)公司認(rèn)定的損失，加強(qiáng)各部門協(xié)同配合，對確定為國有資產(chǎn)損失的應(yīng)收款項(xiàng)事項(xiàng)按流程開展追責(zé)問責(zé)工作。

問題十：對基層黨組織建設(shè)重視不夠，作用未有效發(fā)揮，存在薄弱環(huán)節(jié)。

23.黨組織作用未有效發(fā)揮，前置研究不到位。

整改狀態(tài)：整改完成

整改落實(shí)情況：

一是查找問題，落實(shí)整改。在集團(tuán)公司黨委指導(dǎo)下，2家權(quán)屬公司黨委就相關(guān)問題向集團(tuán)公司黨委提交書面檢查，嚴(yán)格按照整改方案進(jìn)行整改，全面落實(shí)黨組織前置研究重大經(jīng)營事項(xiàng)程序。二是舉一反三，厘清權(quán)責(zé)邊界。各權(quán)屬公司認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任，對黨組織前置研究事項(xiàng)進(jìn)行全面梳理自查，進(jìn)一步厘清治理主體權(quán)責(zé)邊界，落實(shí)重大事項(xiàng)經(jīng)黨組織前置討論研究的相關(guān)要求，確保權(quán)屬公司充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用。三是壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化考核。集團(tuán)公司黨委將權(quán)屬公司黨組織前置研究事項(xiàng)納入2021年度、2022年度黨建工作成效考核范疇。同時將權(quán)屬公司黨組織前置研究情況納入2023年度考核指標(biāo)，壓實(shí)各基層黨組織全面落實(shí)黨組織前置研究重大經(jīng)營事項(xiàng)程序的責(zé)任。

24.黨建入章不規(guī)范。抽查30家公司黨建入章情況，有17家黨建入章不規(guī)范，存在有的未明確黨務(wù)工作機(jī)構(gòu)及人員配備、有的未明確黨委設(shè)置職數(shù)、有的未明確黨組織設(shè)置形式、有的未明確黨建工作保障經(jīng)費(fèi)。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持。

整改落實(shí)情況：

一是全面自查，規(guī)范流程。根據(jù)集團(tuán)公司巡視整改工作方案等相關(guān)要求，集團(tuán)公司黨委對本級黨建入章情況進(jìn)行自查和對各權(quán)屬公司進(jìn)行檢查，針對黨建入章不規(guī)范情況進(jìn)行修改章程，完善相關(guān)流程，確保應(yīng)入章程黨建內(nèi)容納入章程中。二是加強(qiáng)指導(dǎo)，確保整改落實(shí)。集團(tuán)公司黨委擬定了黨建入章板塊示范文本，已于4月11日下發(fā)《關(guān)于完善“黨建入章”工作的通知》提供給各權(quán)屬公司參照修訂相關(guān)內(nèi)容。目前各權(quán)屬公司正在對照示范文本，積極修訂完善黨建入章內(nèi)容，確保黨建入章內(nèi)容全面精準(zhǔn)。

25.執(zhí)行“三會一課”不嚴(yán)格。有的未按要求開展主題黨日活動，有的未按要求召開支委會。

——支部換屆選舉不嚴(yán)謹(jǐn)。2020年1月集團(tuán)黨群、總經(jīng)辦、規(guī)劃運(yùn)營、融資財(cái)務(wù)、礦權(quán)經(jīng)營等5個支部換屆均未制定換屆選舉辦法，也未按照20％的差額比例確定候選人?？偨?jīng)辦、融資財(cái)務(wù)2個黨支部直接召開黨員大會選舉支部書記而未通過支委會選舉產(chǎn)生。

——黨員發(fā)展不規(guī)范。抽查2020年以來發(fā)展黨員材料24份，發(fā)現(xiàn)5名黨員未開展發(fā)展對象集中培訓(xùn)；2名黨員沒有在入黨積極分子期間每半年進(jìn)行一次考察；1名發(fā)展對象在發(fā)展階段出具的政治審查報(bào)告未進(jìn)行入黨函調(diào)。

整改狀態(tài)：整改完成

整改落實(shí)情況：

一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高實(shí)操水平。4月28日集團(tuán)公司黨委組織開展了2023年度黨務(wù)干部培訓(xùn)班（黨員輪訓(xùn)），認(rèn)真學(xué)習(xí)了基層黨組織選舉工作條例、發(fā)展黨員、“三會一課”、黨組織換屆流程等重點(diǎn)內(nèi)容；采取技能競賽等方式，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，組織黨務(wù)干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高黨務(wù)知識實(shí)操水平。集團(tuán)公司黨委制定了《黨建工作手冊》，包括“三會一課”、發(fā)展黨員、黨組織換屆等黨務(wù)基礎(chǔ)工作全套流程模板。將提高基礎(chǔ)黨務(wù)工作質(zhì)量作為集團(tuán)公司深化基礎(chǔ)管理年的重要內(nèi)容，補(bǔ)充完善黨委換屆等模板清單流程，加強(qiáng)基層黨組織對流程模板的應(yīng)用指導(dǎo)和培訓(xùn)。目前集團(tuán)總部7個支部換屆選舉已按照模板清單全面推進(jìn)完成。二是加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)督。集團(tuán)公司黨委已將黨組織換屆、三會一課、發(fā)展黨員工作納入各權(quán)屬公司黨組織黨建工作成效考核重點(diǎn)內(nèi)容，定期進(jìn)行全面檢查。2023年擬分別于6月中旬、11月中旬對基層黨組織相關(guān)工作進(jìn)行2次現(xiàn)場“回頭看”檢查。三是建立機(jī)制，規(guī)范運(yùn)作。集團(tuán)公司黨委已建立了黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化常態(tài)化機(jī)制，建立了動態(tài)清單，結(jié)合日常調(diào)度、工作檢查情況，全面系統(tǒng)掌握集團(tuán)系統(tǒng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)情況。四是規(guī)范黨員發(fā)展流程。集團(tuán)公司已出具5名黨員未開展發(fā)展對象集中培訓(xùn)的情況說明，補(bǔ)充完成1名黨員政審函，補(bǔ)充完成2名同志轉(zhuǎn)正申請書和1名同志的入黨志愿書。已補(bǔ)充完善1名同志的入黨積極分子考察記錄，還有1名同志的入黨積極分子考察記錄還在推進(jìn)中。

（四）關(guān)于“對巡視和審計(jì)反饋問題整改不到位”方面

問題十一：巡視整改不徹底。省委第九巡視組2018年1月反饋問題16個，仍有2個問題整改不徹底。

26.“公務(wù)接待管理不規(guī)范”的問題仍然存在。2018年4月至2022年6月共有公務(wù)接待12筆，依然存在6筆未附公函進(jìn)行公務(wù)接待的情況。

整改狀態(tài)：整改完成，并長期堅(jiān)持

整改落實(shí)情況：

一是開展自查，嚴(yán)控管理。集團(tuán)公司3月對2018年4月-2022年6月期間公務(wù)接待情況進(jìn)行全面梳理和自查，集團(tuán)公司黨委聽取了《2018年4月-2022年6月期間公務(wù)接待自查情況》的匯報(bào)并提出要求。集團(tuán)公司持續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)公司接待管理辦法》規(guī)定，堅(jiān)決杜絕無公函接待情況。對新發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，嚴(yán)格按照《接待管理辦法》進(jìn)行費(fèi)用審核報(bào)銷，不符合管理辦法規(guī)定的一律不予報(bào)銷，對已發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)未按相關(guān)規(guī)定報(bào)銷的，嚴(yán)格落實(shí)整改要求。經(jīng)查集團(tuán)公司2020年8月至今嚴(yán)格執(zhí)行接待管理辦法，未再出現(xiàn)無公函接待情況。二是舉一反三，強(qiáng)化監(jiān)督。集團(tuán)公司3月印發(fā)通知，要求各權(quán)屬公司對2008年-2023年2月的接待情況進(jìn)行自查，建立接待臺賬。同時集團(tuán)公司對部分權(quán)屬公司接待情況進(jìn)行抽查，對抽查中發(fā)現(xiàn)的自查自糾整改不到位問題，提出整改要求，要求制定整改方案，限期整改，堅(jiān)決杜絕違反《集團(tuán)公司接待管理辦法》規(guī)定的情況。集團(tuán)公司4月對權(quán)屬公司接待管理辦法進(jìn)行審核，對部分權(quán)屬公司接待管理制度與省國資委商務(wù)接待、集團(tuán)公司接待管理辦法相沖突的，建議重新修訂完善并報(bào)集團(tuán)備案，目前，所有權(quán)屬公司均已完善接待管理辦法。

問題十二：審計(jì)整改不到位。

27.審計(jì)廳2021年4月反饋問題71個，仍有33個問題整改不到位。

整改狀態(tài)：部分整改完成

整改落實(shí)情況：

一是再分析，再部署，再落實(shí)。近期得到省審計(jì)廳確認(rèn)審計(jì)整改完畢銷號1項(xiàng)，對審計(jì)整改未銷號的32個問題進(jìn)行了再次梳理，制定整改措施，明確具體整改時間及下一步準(zhǔn)備落實(shí)的整改措施。黨委書記于3月31日主持召開專題會進(jìn)行討論，落實(shí)具體整改時限和整改方案。3月底前對相關(guān)權(quán)屬公司審計(jì)整改情況進(jìn)行調(diào)度和指導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際，按季度優(yōu)化整改措施，更新審計(jì)整改臺賬，收集相關(guān)印證材料，定期向省審計(jì)廳報(bào)送整改推進(jìn)情況。黨委書記于3月31日主持召開審計(jì)整改調(diào)度會，相關(guān)權(quán)屬公司和部門匯報(bào)了近期審計(jì)整改推進(jìn)情況，并分析審計(jì)整改過程中存在的問題和困難，結(jié)合實(shí)際適時更新下一步工作措施。二是強(qiáng)化溝通，尋求支持。3月底持續(xù)與省審計(jì)廳和省國資委進(jìn)行溝通聯(lián)系，尋求的指導(dǎo)和幫助。3月中旬、4月初，多次與省審計(jì)廳具體負(fù)責(zé)審核的相關(guān)人員進(jìn)行溝通，請求指導(dǎo)下一步整改方向和具體做法。三是強(qiáng)化考核，嚴(yán)肅問責(zé)。將審計(jì)整改納入權(quán)屬公司年度目標(biāo)責(zé)任考核，對敷衍整改、虛假整改和推動不力的人員嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。已將審計(jì)整改相關(guān)工作納入2023年權(quán)屬公司年度目標(biāo)責(zé)任考核中。根據(jù)審計(jì)整改完成情況落實(shí)目標(biāo)責(zé)任考核。

三、堅(jiān)持全面整改，取得階段成效

在省委、省紀(jì)委省監(jiān)委、省委組織部、省委宣傳部、省委巡視辦及省國資委黨委等上級單位的關(guān)心指導(dǎo)下，集團(tuán)公司黨委堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，扎實(shí)推進(jìn)巡視整改工作，經(jīng)過近三個月的集中整改，目前整改工作取得階段性成效。主要體現(xiàn)在以下幾方面：

（一）全面從嚴(yán)的規(guī)范意識明顯增強(qiáng)。一是規(guī)矩意識得到增強(qiáng)。巡視整改期間，集團(tuán)公司黨委通過組織學(xué)習(xí)《黨委(黨組)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》《貴州省防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作實(shí)施方案》《貴州省國資委監(jiān)管企業(yè)節(jié)約能源與生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法（試行）》《貴州省國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究暫行辦法》相關(guān)法律法規(guī)和國資監(jiān)管政策文件，深入剖析問題及其原因，集團(tuán)各級管理人員規(guī)矩意識和法治思維能力得到顯著增強(qiáng)。二是工作程序更加規(guī)范。集團(tuán)公司通過進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，出臺了《西南能礦集團(tuán)股份有限公司重大決策目錄管理辦法（試行）》，嚴(yán)格執(zhí)行“權(quán)責(zé)清單”“一清單三規(guī)則”，特別是嚴(yán)格執(zhí)行大額資金計(jì)劃管控，取得良好成效，各項(xiàng)工作程序更加規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)。三是管理制度得到完善。整改以來，再次對集團(tuán)公司制度建設(shè)進(jìn)行全面梳理，先后修訂或新制定120余個管理制度，進(jìn)一步完善了管理制度和內(nèi)控體系。四是追責(zé)問責(zé)得到落實(shí)。集團(tuán)公司黨委針對巡視反饋問題，結(jié)合內(nèi)部巡察、內(nèi)部審計(jì)等掌握情況，對集團(tuán)公司涉及違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任的相關(guān)責(zé)任人開展追責(zé)問責(zé)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對壓力得到緩解。一是集團(tuán)公司通過進(jìn)一步加大礦權(quán)勘查力度，加大引戰(zhàn)合作和強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈力度，實(shí)現(xiàn)礦權(quán)收入新突破，極大的緩解了集團(tuán)資金壓力，提振了金融機(jī)構(gòu)信心，金融負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范。二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算預(yù)判，明確債務(wù)管控目標(biāo)。研究制定2023年度西能集團(tuán)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，制定《西能集團(tuán)融資保障攻堅(jiān)戰(zhàn)工作方案》，重點(diǎn)對集團(tuán)公司貨幣資金收支情況進(jìn)行清理，嚴(yán)格按應(yīng)急預(yù)案落實(shí)，力爭2023年債務(wù)規(guī)模控制在95億元以內(nèi)、資產(chǎn)負(fù)債率控制在65%以下。三是按照“兩非企業(yè)處置方案”要求，持續(xù)推進(jìn)“兩非”企業(yè)清理工作。

（三）重點(diǎn)問題整改取得初步成效。一是提質(zhì)增效快速推進(jìn)。精心謀劃構(gòu)建“1+N”模式，研究制定《集團(tuán)公司2023年提質(zhì)增效總體方案》，指導(dǎo)各權(quán)屬公司制定完成2023年提質(zhì)增效子方案，明確全年提質(zhì)增效目標(biāo)及任務(wù)，重點(diǎn)突破、協(xié)同推進(jìn)。按照“四個一”工作機(jī)制。二是一批遺留問題得到有效解決或取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。三是選人用人工作質(zhì)效進(jìn)一步提升。2022年開始實(shí)施中層干部全員競聘上崗。巡視整改以來，集團(tuán)公司履行選人用人主體職責(zé)，著力完善競聘選拔任用程序，修訂完善了14項(xiàng)制度。四是意識形態(tài)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。修訂完善意識形態(tài)相關(guān)制度，將權(quán)屬公司黨組織落實(shí)意識形態(tài)工作情況納入黨建工作成效考核、民主生活會對照檢查、領(lǐng)導(dǎo)干部述職和政治素質(zhì)測評等內(nèi)容。成立集團(tuán)公司黨委宣傳部，明確工作職責(zé)，增加編制，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。

（四）推進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的信心顯著增強(qiáng)。一是在主動融入全省新型化工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)大局信心中提振，深刻認(rèn)識省委省政府賦予集團(tuán)公司戰(zhàn)略定位的深遠(yuǎn)意義，準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略定位的內(nèi)涵要求，以服務(wù)全省新型工業(yè)化為抓手，發(fā)揮資源優(yōu)勢，積極謀劃融入全省新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑和措施。二是通過再構(gòu)集團(tuán)發(fā)展格局打造發(fā)展新優(yōu)勢。根據(jù)集團(tuán)的資源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和部分權(quán)屬企業(yè)缺乏主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營持續(xù)虧損的狀態(tài)，形成“5+2”的發(fā)展格局。三是把握定位定向謀求戰(zhàn)略發(fā)展新機(jī)遇。研究制定《西南能礦集團(tuán)股份有限公司2023年規(guī)劃投資工作計(jì)劃》；成立集團(tuán)公司“十四五”規(guī)劃戰(zhàn)略中期評估和修編工作小組，對“十四五”規(guī)劃中期評估數(shù)據(jù)收集整理、修編，進(jìn)一步夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，做實(shí)產(chǎn)業(yè)實(shí)體，改善營收結(jié)構(gòu)。

四、主要存在不足

集團(tuán)公司黨委認(rèn)真落實(shí)巡視整改責(zé)任，在集中整改階段取得階段成效，但要對標(biāo)全面完成整改任務(wù)的要求仍然有一些差距和不足。

（一）工作推進(jìn)不夠均衡。制度建設(shè)方面的問題整改推動快、效果好，但遺留問題和風(fēng)險(xiǎn)事件的處理難度較大、推進(jìn)較緩；對標(biāo)整改銷號要求，需規(guī)范程序，完善方案方面推進(jìn)快、落實(shí)好，但需追責(zé)問責(zé)的事項(xiàng)流程所需時間相對較長。

（二）部分問題整改還需一定的周期。主業(yè)培育從項(xiàng)目孵化到可研論證，再到正式立項(xiàng)，需要一定的周期。部分困難企業(yè)重組從啟動實(shí)施到重組完成后，再到實(shí)現(xiàn)效益也需要一定的過程，因此，部分問題整改難以收到立竿見影的效果。

（三）少數(shù)難點(diǎn)問題整改制約因素較多。受總體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，部分低效無效資產(chǎn)盤活處置難度較大，應(yīng)收賬款催收措施有限，建筑施工作業(yè)相對低迷影響業(yè)務(wù)拓展，部分權(quán)屬公司短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)減虧止損和扭虧為盈目標(biāo)難度較大。

五、下步努力措施

集團(tuán)公司黨委將按照省委、省紀(jì)委省監(jiān)委、省委巡視辦、省國資委黨委等上級單位決策部署，堅(jiān)持整改力度不減弱、整改標(biāo)準(zhǔn)不降低、整改目標(biāo)不改變，持續(xù)深入抓好巡視整改，推動巡視整改取得實(shí)實(shí)在在的成效，不斷鞏固擴(kuò)大整改成果。

（一）強(qiáng)化“三個導(dǎo)向”，進(jìn)一步壓實(shí)整改責(zé)任。集團(tuán)公司黨委將持續(xù)加大巡視整改工作推進(jìn)力度，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，扎實(shí)深入開展主題教育，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)整改責(zé)任，結(jié)合內(nèi)部巡察、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查和違規(guī)經(jīng)營責(zé)任追究等工作，全力領(lǐng)導(dǎo)和組織抓好巡視整改后續(xù)工作，確保按時完成整改目標(biāo)。

（二）堅(jiān)持分類施策，推進(jìn)精準(zhǔn)整改。集團(tuán)公司各部門、各權(quán)屬公司加強(qiáng)對巡視反饋問題的研究與分析，緊盯落實(shí)功能定位、項(xiàng)目投資、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款催收和追責(zé)問責(zé)等問題，對整改難度較大、持續(xù)時間較長或需長期堅(jiān)持事項(xiàng)，建立整改銷號制度，分類指導(dǎo)精準(zhǔn)施策，確保問題整改扎實(shí)到位。

（三）加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，提高整改效率。集團(tuán)公司黨委主要負(fù)責(zé)同志是整改工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)整改工作，黨委班子成員履行“一崗雙責(zé)”，在持續(xù)整改期內(nèi)堅(jiān)持每月一調(diào)度工作機(jī)制統(tǒng)籌調(diào)度，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)。各責(zé)任部門在加強(qiáng)自身整改的同時，持續(xù)加強(qiáng)對巡視整改工作的檢查指導(dǎo)。各權(quán)屬公司根據(jù)巡視整改抓好落實(shí)，整體上下聯(lián)動形成合力，扎實(shí)推進(jìn)問題整改，提高整改效率。

（四）堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)要求，提升整改質(zhì)量。持之以恒，常抓不懈推進(jìn)巡視整改工作。集團(tuán)公司黨委將堅(jiān)持整改力度不減弱、整改標(biāo)準(zhǔn)不降低、整改目標(biāo)不改變，以“釘釘子”精神，扎實(shí)抓好各項(xiàng)整改任務(wù)的落實(shí)。對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時開展“回頭看”，檢查執(zhí)行效果，建立長效機(jī)制，嚴(yán)防出現(xiàn)反彈；對需要持續(xù)整改的任務(wù)，定期評估整改成效，鞏固深化整改成果，制定推進(jìn)措施，抓好任務(wù)落實(shí)，杜絕虎頭蛇尾；對整改中發(fā)現(xiàn)的新情況和新問題，立行立改，堅(jiān)決整改，推動巡視整改走深走實(shí)。結(jié)合主題教育，深入開展調(diào)查研究、問題檢視，著力解決突出問題，推動各項(xiàng)工作取得新成效。

（五）建立高效機(jī)制，鞏固整改成效。集團(tuán)公司黨委、各權(quán)屬公司黨委（直屬黨支部）要以此次巡視整改為契機(jī)，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的要求，持續(xù)鞏固和充分運(yùn)用巡視整改成果，著力健全完善公司內(nèi)控制度體系、黨建工作體系、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作體系、健全完善“四位一體”從嚴(yán)管理干部機(jī)制、健全完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，持續(xù)鞏固和維護(hù)公司良好政治生態(tài)。對巡視整改中已經(jīng)制定的各項(xiàng)制度規(guī)定，抓好貫徹執(zhí)行，嚴(yán)管關(guān)鍵少數(shù)，制度規(guī)范多數(shù)，提高干部員工的遵章守紀(jì)意識，以流程化管理、程序性規(guī)定、信息化手段來保障制度條文的落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)制度的嚴(yán)肅性和約束力，堅(jiān)決防止制度執(zhí)行的變形走樣，積極推動集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。

（六）收集印證資料，迎接檢查評估。集團(tuán)公司黨委將按照省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于做好十三屆省委第一輪巡視整改有關(guān)工作的通知》等文件要求，在抓好后續(xù)巡視整改工作的同時，及時收集匯總有關(guān)印證資料，積極迎接檢查評估工作。同時，集團(tuán)公司將根據(jù)后續(xù)整改工作情況，及時按要求呈報(bào)有關(guān)資料信息。

歡迎廣大干部群眾對西南能礦集團(tuán)公司黨委巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話0851-86885976；電子郵箱：xnnkjt@163.com。